（原标题：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知）
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-067
深圳市建筑科学研究院股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年12月26日（星期四）召开。会议由公司第四届董事会第五次临时会议批准，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:30。 2. 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2024年12月26日（星期四）09:15—15:00的任意时间。
会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股权登记日： 2024年12月20日（星期五）。
会议出席及列席对象： 1. 截至股权登记日下午收市（2024年12月20日15:00）时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决； 2. 公司董事、监事及高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师及根据相关法律法规应当出席或列席的其他相关人员。
会议地点： 深圳市福田区梅林梅坳三路29号建科大楼五楼远程会议室。
提案编码： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 公司关于续聘2024年度审计机构的议案 | √ |
上述提案已经公司第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
会议登记等事项： 1. 登记方式： - 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，其中法定代表人出席会议的，应提交本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证（加盖公章）。 - 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证原件及复印件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应提交本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件3）、委托股东身份证复印件及持股凭证。 - 异地股东：请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），与以上相关文件一同以信函或传真方式送达公司董事会办公室（信封请注明“2024年第四次临时股东大会”字样，以送达公司的时间为准），并请电话确认。
登记时间： 2024年12月23日（星期一）09:30—11:30和14:00—17:00。
登记地点： 深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼九楼。
其他事项： 1. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前30分钟内到达会议地点，并请携带相关证件及文件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 2. 股东大会联系方式： - 会议联系人：李晔霖 - 联系电话：0755-23950525 - 联系传真：0755-23931800 - 电子邮箱：ibrir@ibrcn.com - 联系地址：深圳市福田区梅坳三路29号建科大楼 - 邮政编码：518049 3. 时长与费用：本次会议会期预计为1小时；与会股东的所有费用自理。
参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350675；投票简称：建科投票。 2. 填报表决意见或选举票数： - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 3. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年12月26日（星期四）09:15—09:25、09:30—11:30、13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 4. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序： - 投票时间：2024年12月26日（星期四）09:15—15:00的任意时间。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
备查文件： 1. 《公司第四届董事会第五次临时会议决议》； 2. 《公司第四届监事会第四次临时会议决议》。